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银行卡转账流水很高(贷款被骗刷流水去自首)2025年12月精选导读

银行卡转账流水很高(贷款被骗刷流水去自首)

还有银行卡的限额问题也是。刚有个读者朋友说，他们公司就三个人，公对私转账每天限额一千，几千的工资要分几天才能转完……我自己有张中国银行的卡，还是一类卡，超过一万的钱就收不了。去提额，屡次不给通过。理解上面要反诈、反金融非法活动，但……至于吗？富人（狼）不早就用各种手段把钱洗白、转移了嘛？现在卡老百姓的脖子，是关门打“羊”啊？这不就跟成天把没有权力、没有资格当然也没有可能、没有机会去贪污腐败的小员工关起来，一遍遍播放反腐倡廉片……的操作，是一样的嘛？需要被教育和限制的，是这些人嘛？

原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。

#反诈警示# 小泸今日提醒：当有人承诺高价租用或购买你的银行卡，尤其是要求你帮助转账、取现时，这往往是陷阱。不出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种第三方支付、社交媒体账号，是防范风险的根本。早安

【水滴保】你是真行啊！！！欺负老人玩手机不熟练，小程序里藏快捷扣款诱导付费，让人买一年四千块的高额保险，你是人啊？！！！！找客服退保就会说车轱辘话，说什么等电话，根本不会联系你！电话还会推销更多更贵更没用的保险！！！（为了防止大家血压升高我先说结果：保费要回来了）我说一下这个事情始末。吃饭之前我妈突然找我说要销掉一张银行卡。我说好好的销卡干什么，你退休了现在去银行重新办卡都不一定办的下来一类卡（我不确定这点），以前的卡就继续用呗，它是乱扣费了还是怎么了？我妈就说银行卡多了（指两张），想销掉一张，只留一张。我真觉得没必要，她又说觉得银行卡绑了zfb绑了wx支付不安全。我说zfb那个不是绑定，只是你转账用过有卡号记录，wx是真有绑定。然后我妈就是说想销掉一张。我说你要换卡绑的话直接换，你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？销卡了没准水滴保还说你欠费来告你催款呢！！！我直接上红薯搜，

国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？

我妈摔倒了，现在救护车上，同学给我转账1万元，让我急用，结果建行把我卡冻结了！请问冻结卡有什么依据吗？！@中国建设银行

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

#留学生遭电诈2次飞回国转账#【#留学生偷偷回国要给骗子转1250万#】近日，云南昆明，22岁的留学生小张从英国回国，表示“家里需要用钱”，要办理1250万元的大额转账业务。当银行柜员表示因金额过大需通知经理后，小张立刻改口，提出要办其他业务，把500万元定期转到活期卡上。察觉到异常，银行通过民警联系上了小张的母亲。然而，小张的母亲对此毫不知情，甚至从民警处才了解到女儿已是第二次悄悄回国。据了解，小张在国外时接到骗子电话，称她的个人信息被盗用并涉嫌刑事犯罪，要交保证金才能取保候审，不然就要被拘留。出于恐惧，小张在骗子的指挥下，一个人悄悄回国……央视新闻的微博视频

我随便说件事吧。我父母在北京的房子的电费，是我来交的。这个很合理很符合公序良俗吧。我开通了支付宝的自动缴费，以为万事大吉了。然后呢？不出意外的，出意外了。不知道啥时候，我这个自动缴费被判定为存在我被骗的风险。所以被偷偷停掉，没有任何通知。我父母回老家和他们的兄弟姐妹玩耍去了，我某一天发现家里网断了，但也没在意，过了好久突然反应过来，会不会没电了。打开支付宝，发现自动缴费功能被停了。好，我理解国家反诈任务重，那就直接存个5000块好了。告诉我我可能被骗，让我做题，做完题，还是认为我会被骗，就是不让我给我父母家房子交电费。好，我理解国家反诈任务中，那我用国家电网的app交，哦，系统繁忙。还好微信还没有觉得我会被骗，我成功交了电费。、家里的冰箱我还没有胆子去看。就发生在5分钟前所以你们理解了我为啥一直叫唤要把奇督脑袋割了挂MWD街头的心情了吧。

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