稽查局有权利打印银行流水吗(没有银行卡能查流水吗)2025年12月精选新闻
稽查局有权利打印银行流水吗(没有银行卡能查流水吗)
#陈震偷税追缴并罚共计247.48万元#陈震案件的查处，凸显了我国税务监管体系对新业态违法的精准打击能力。国家税务总局北京市税务局第三稽查局有关负责人明确指出，隐匿收入、转换收入性质、虚假申报等行为均属明确的偷税范畴，并非所谓的"合理税筹" 。在当前的大数据监管体系下，税务部门通过比对银行流水、平台结算单与纳税申报表等多维度数据，能够精准锁定异常交易轨迹，让"私卡收款""拆分收入"等传统避税手段无所遁形。 陈震偷税追缴并罚共计247.48万元
检查人员首先依法调取粤弘远公司对公银行账户流水，发现2021年至2023年对公收款仅1664.72万元，与“某知名品牌轮胎海南总代理”的身份严重不符。随后，通过核查苏琅琳的个人银行账户，检查人员发现其名下仅某一家银行账户就有2052.01万元资金流入，备注多为“轮胎款”“货款”，另外还有大量来自第三方支付平台的转账。此外，检查人员还在公司仓库发现4台POS机，依法调取签约资料后发现，这些POS机结算账户分别是苏琅琳和李亚英的个人银行卡。 将公户、私户、第三方支付平台的资金流水汇总，再与企业提供的相关销售数据逐笔比对，检查人员最终查实：2021年至2023年粤弘远公司合计实现不含税销售收入4505.19万元，其中2464.31万元未按规定申报，全部通过个人账户“隐身”。面对完整的证据链条，苏琅琳及李亚英终于承认：“个人客户不要发票，我们就把钱收进私户，想着这样就不用缴税了。” 骗取172万元留抵税款，担心被查刻意掩盖 粤弘远公司隐匿收入的核心目的，正是为了骗取增值税留抵退税。2022年3月，该公司以“小微企业”身份，向主管税务机关申请增值税留抵退税172.05万元，当年4月便成功收到这笔退税款。但检查人员查实，这笔增值税留抵税额本身就是虚假的。若按真实收入申报，该公司根本不满足增值税留抵退税申请条件。 拿到退税款后，苏琅琳担心后续被查，刻意采取了掩盖措施，即便收到进项发票也不勾选认证，通过留存未认证进项发票、按需勾选抵扣等方式调控应纳税额，用“低缴税、看似正常申报”的假象，降低税务部门关注，试图掩盖骗税行为。 在确凿证据面前，苏琅琳等人承认违法事实。今年3月，海南省税务局第二稽查
司法线索牵出税案 公款私用隐匿收入2023年6月，国家税务总局厦门市税务局第二稽查局收到法院移交的《案件线索移送函》。函中反映，该院在审理厦门希君美化妆品贸易有限公司民间借贷纠纷案件时，发现该公司存在经营过程中利用相关人员的个人银行账户、微信、支付宝收取公司经营收入的线索，涉嫌逃避缴纳税款。检查人员检查发现，该公司实际控制人梅某及其配偶，以“借款”为由支取公司八百余万元用于购买房产及装修房屋。检查人员通过调取涉案微信、支付宝、银行账户流水等证据，发现梅某个人支付宝、微信收入同时用于个人生活支出及公司运营支出。据此，检查人员对公司实际控制人梅某、公司挂名法定代表人刘某等相关人员进行询问。梅某最终承认其为公司实际控制人，利用个人账户收取公司经营收入，并直接用于支付购房款及房产装修款。结合法院生效判决中关于“不支持梅某主张的上述购房、装修款项属向公司的借款”的认定，稽查部门最终查实，该公司2021年期间将经营收入用于梅某等家庭成员及其他个人支付与生产经营无关的消费性支出及购房款，合计814.53万元。该行为实质上构成了对股东梅某的红利分配，应按照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税，该公司未依法履行个人所得税代扣代缴义务。层级转款难以分辨 细核锁证厘清真相在查实厦门希君美化妆品贸易有限公司以经营收入为股东支付个人消费的同时，检查人员发现：该公司2020年至2021年期间申报销售收入仅7.3万元，但用于支付股东购房和装修的款项就高达814.53万元，真实经营规模与申报数据严重不符。由此引发一个关键问题：该公司真实的销售收入究竟有多少呢？经查，
#陈震用空壳工作室偷税# 国家税务总局北京市税务局第三稽查局 刘函：我们了解到，这个工作室没有实际的办公场地，也没有雇佣工作人员，是一个空壳工作室。所谓的生产经营收入，实质上是陈震在平台账号中取得的劳务报酬。检查组以此为突破口，逐一排查陈震工作室的收入情况。经查明，自2022 年4月起，陈震将平台的短视频广告收入，提取至其工作室对应的银行账户，申报为工作室的生产经营收入，并没有确认为他个人的劳务报酬收入。#陈震偷税案# #陈震偷税追缴并罚共计247.48万元#
国家税务总局忻州市税务局第二稽查局依法查处繁峙县海涛建材经销部骗享小规模纳税人减免税费优惠偷税案件。经查，该经销部投资人秦春梅与其丈夫张海涛，通过注册个体工商户（繁峙县杏园乡豫鑫建材经销部）、刻意拆分销售收入、进行虚假纳税申报等手段，违规享受小规模纳税人减免增值税政策，少缴增值税、个人所得税等税费11.38万元。国家税务总局忻州市税务局第二稽查局依据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，对其依法追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，共计19.16万元。目前，涉案税费款、滞纳金及罚款均已追缴入库。场地与主体“巧合”暴露偷税嫌疑收到上级部门下发的案件线索后，忻州市税务局第二稽查局检查组到繁峙县海涛建材经销部生产经营地址进行实地核查，发现该经销部与一家名为繁峙县杏园乡豫鑫建材经销部的个体户共用一个场地，场内堆放的货物均为木板、模板等建材。进一步查询得知，繁峙县杏园乡豫鑫建材经销部经营者张海涛与繁峙县海涛建材经销部投资人秦春梅系夫妻关系。两家经营内容高度雷同的经销部，同时以小规模纳税人身份享受税收减免，这一反常现象，立即引起检查人员警觉——夫妻名下开设同类主体，是正常经营拓展，还是另有“隐情”？账簿与流水比对 申报手法藏猫腻为查清事实，检查人员依法调取了两家经销部的账簿资料，逐一比对发票信息，并绘制企业关联图谱，发现其主要销售对象高度重合，且购进渠道均为山东、河北等地。账簿资料中有购进明细、支付明细等资料，但是没有取得购进发票。与此同时，检查人员依法调取了2户经销部对公账户、投资人银行账户及银行流水。结合银行交易流水与开票信息，
#税案通报# 【破解提单迷局 揭开骗税链条——厦门源欣鑫进出口有限公司骗取出口退税案】近期，国家税务总局厦门市税务局第一稽查局联合公安部门依法查处一起骗取出口退税案件。经查，2017年至2022年期间，厦门源欣鑫进出口有限公司采用“买单配票”、利用地下钱庄进行虚假结汇等手段虚构出口业务，共计骗取出口退税2863.03万元。针对其违法事实，2024年9月，国家税务总局厦门市税务局第一稽查局依法对该公司作出收回骗取的出口退税款并处骗取退税款2倍的罚款、停止为其办理出口退税三年的处理处罚决定，并依法将案件移送公安机关。主犯蔡志成因犯骗取出口退税罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金6000万元。数据比对显现疑点 实地核查揭开伪装前期，经数据比对，风险评估部门发现厦门源欣鑫进出口有限公司主要经营服装批发业务，其海运提单上的发货人、货物品名等多项关键信息，与向税务机关申报的退税资料不一致，存在虚假申报出口业务的嫌疑。于是，风险评估部门将线索移送至国家税务总局厦门市税务局第一稽查局立案检查。接到线索后，检查人员前往该公司生产经营地址进行实地摸排，却发现已无经营痕迹，通过电话、邮寄、公告等多种方式也都无法取得联系。该公司实际已处于“走逃失联”状态。为查清真相，检查人员依法调取该公司银行流水，分析发现该公司存在资金收付即进即出以及大额货款长期未支付等异常问题，不符合该类企业正常经营情况。同时，检查人员前往该公司出口货物的装箱地开展实地核查，经询问比对，确认该公司出口货物来源与其取得进项发票的开具方不一致。以上证据显示，该公司存在骗取出口退税的重大违法嫌疑。
#陈震用空壳工作室偷税# 国家税务总局北京市税务局第三稽查局 黄珊：我们查明，从2021年至2022年初，陈震通过第三方支付平台，提取了某网络视频平台转入的广告劳务报酬，累计157.25万元，且未申报纳税。然而，案件至此并未结束。少报收入只是其一。税务部门经过深入调查，一个更为隐蔽的偷税手法浮出水面。2022年，陈震在天津成立了一家个人文化创意工作室，并按照个体工商户生产经营所得申报缴纳个人所得税。#陈震偷税案# #陈震偷税追缴并罚共计247.48万元#
经司法机关判决，该虚开骗税团伙共有6名犯罪嫌疑人因犯骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪被判处二年至五年不等的有期徒刑并处罚金。一、跨境追踪，锁定问题疑点前期，国家税务总局厦门市税务局稽查局接到多部门移交的疑点线索，显示该团伙中某一出口企业存在资金异常、商检与申报不符、产能不匹配等疑点，经分析研判依法对其立案检查。实地检查过程中，检查人员发现该公司生产经营地址无人办公，后续通过电话联系、邮寄送达、公告送达多种方式均未能与该公司取得联系，处于实质上的“走逃失联”状态。为厘清该公司真实交易情况，检查人员调取了该公司及关联公司的银行流水数据，并前往海关、码头、物流公司、报检公司等进行了多方外调核查，发现该公司存在资金异常回流、大额交易未付款、大量货物无物流信息、水电消耗与产能比例不匹配等多处明显疑点。同时针对该公司出口产品单一（仅为菌菇酱）且目的地多为同一地区（香港）的可疑线索，检查人员通过跨境情报交换途径向香港税务部门发函调取了该公司设在香港的贸易公司经营情况，香港税务部门回函情况显示上述公司存在注册地址与秘书（法人团体）地址相混同的现象，表明其为“空壳”注册的公司，并非用于实际开展生产经营。以上证据显示，该公司存在骗取出口退税的重大违法嫌疑。二、税警协作，罪证无所遁形为进一步推进案件检查工作，国家税务总局厦门市税务局稽查局将案件线索依法移交厦门市公安部门，并联合厦门市公安局经侦支队成立税警专案组，共组织公安干警40人、税务稽查人员10人在江西抚州、福建宁德、福建厦门三地开展统一收网行动，一举打掉涉嫌虚开骗税犯罪窝点5个，
【#陈震用空壳工作室偷税#】#陈震偷税追缴并罚共计247.48万元##陈震偷税案# 据统计，作为粉丝超千万的车评人，陈震仅网络广告一项年收入就超2000万元，拥有劳斯莱斯、兰博基尼、限量版法拉利等多辆豪车。但在2021至2023年期间，他每年申报综合所得仅100余万元。税务稽查部门就收入问题首次约谈陈震时，陈震声称已完成了以前年度的自查补税。 稽查人员依法调取陈震所有的银行账户、第三方收付款平台的资金往来情况，发现他通过第三方支付平台，提取了某网络视频平台转入的广告劳务报酬，累计157.25万元，且未申报纳税。 深入调查发现，2022年，陈震成立了一家个人文化创意工作室，并按照个体工商户生产经营所得申报缴纳个人所得税。但该工作室没有实际的办公场地，也没有雇佣工作人员，所谓的生产经营收入，其实就是他在平台账号中取得的劳务报酬。 在完整证据链面前，陈震最终承认违法事实，并积极配合提供完整的银行流水和交易记录。近日，税务部门对陈震依法作出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计247.48万元的决定，上述款项已全部追缴入库。 央视新闻的微博视频（央视新闻）
快讯 | 顶流车评人陈震偷税被罚247万，新业态税务合规再敲警钟 2025年12月5日，国家税务总局北京市税务局第三稽查局通报，网络车评人陈震因偷税被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款，合计247.48万元，目前涉案款项已全部入库，案件尘埃落定。 经查实，2021年至2023年期间，陈震利用自身收入来源分散的特点，通过隐匿私账收入、转换收入性质、虚假纳税申报三种方式，累计少缴个人所得税118.67万元。税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》等多部法规，对其作出“追缴+处罚”的双重处理，罚款金额近乎翻倍，惩戒力度凸显法律对偷税行为的零容忍。 值得关注的是，陈震的偷税手法并非个例，而是网红、车评人等新业态从业者的“高频踩坑点”。当前部分高收入流量从业者，存在“重流量变现、轻税务合规”的心态，或轻信“税收洼地避税”“私账收款安全”等错误说法，试图通过“灰色操作”降低税负。但随着金税四期系统的全面落地，税务部门已实现银行流水、平台数据、工商信息的多维度整合，任何隐匿收入的行为都将被精准识别，所谓“避税技巧”实则是明确的偷税违法。 税务部门相关负责人强调，依法纳税是公民的基本义务，无论行业是否新兴、名气是否响亮，都没有“法外特权”。此次对陈震的处罚，既是维护国家税收安全的必要举措，更是对“税收公平”原则的有力捍卫——普通工薪阶层个税由单位代扣代缴，一分一厘都无法规避，高收入流量从业者更应遵守税法，而非利用收入灵活性逃避纳税义务，损害全体公民的共同利益。 此案也为整个新业态行业敲响警钟：流量不是“护身符”，合规才是“生命线”。对于网红、车评人等群体而言，
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