伪造银行流水会被立案吗(赃款流向第三人的能否追缴)2026年01月精选新闻
伪造银行流水会被立案吗(赃款流向第三人的能否追缴)
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#智残男子被真公章假文件任命村书记#村委会因欠债78万被强制执行，串通镇里公章管理人定制红头文件，“任命”智力残疾村民为村支书，当地：已给予党纪政纪处分 观察者网的微博视频
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【#影石启动黑公关线索征集#：已固定2500余条谣言 公安立案调查中】影石法务部官方微博发文称，影翎新品上市2周内，网络上集中涌现超过2500条虚假恶意内容。昨天，公司启动黑公关线索征集，全网悬赏恶意造谣、组织诋毁影石品牌等违法违规行为线索，线索、证据经我司采纳，每条奖励1千到1万元不等；若被公安机关采纳，每条奖励1万到10万元不等。自征集启动以来，已收到大量网友举报，多条线索已完成核查固证。12月22日，影石创新法务部发布声明称，公司注意到网上出现大量针对影翎Antigravity 新品无人机的恶意不实信息，包括伪造消费者负评、诋毁产品质量及品牌声誉、造谣不实销量等。经报案，公安机关已正式立案，并已查实包括某自媒体账号在内的主体存在发布虚假信息、误导公众的行为。为打击此类行为，影石启动了黑水军线索公开征集机制，并对有效线索给予现金奖励，征集启动后，影石收到大量网友举报，在对线索初步整理中发现，相关水军行为呈现出多样化的操作方式，例如存在网友账号被盗发布不实评论、部分 MCN 机构在短时间内集中操控多个账号发帖，甚至存在公开征集黑帖写手、营销号集中分发等行为，具备明显的有偿协作特征。
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#揭秘电商薅羊毛AI灰产#【#AI成电商购物退款诈骗帮凶# 伪造瑕疵30秒“搞定” |聚焦】《科创板日报》12月16日讯，去年以来，AI破损图在电商购物中“薅羊毛”，成了新灰产。近日，江苏大闸蟹网店主高女士遭遇新型骗局。其发出的8只螃蟹，在买家次日发来的图片和视频中竟“死了6只”，并被退款195元。经警方查明，该视频为AI伪造。涉事买家被处以行政拘留8日，此案成为全国首例利用AI伪造视频骗取网购退款而受行政处罚的案件。高女士的遭遇并非个例。《科创板日报》记者调查发现，随着AI工具普及，伪造瑕疵商品图片、视频的技术门槛急剧降低。从生鲜到衣物，逼真的假“证据”正被少数人用于“薅羊毛”，甚至催生付费教学的灰产。面对这类欺诈，电商卖家正陷入“举证难、立案更难”的维权困境。为验证利用AI造假现象，《科创板日报》记者也在腾讯元宝、豆包等常见AI工具中进行了实测，仅需输入“将图片中的水果局部处理成腐烂状态”这类简单指令，大模型可在30秒内生成极具迷惑性的“证据”图片。 AI成电商购物退款诈骗帮凶 伪造瑕疵30秒“搞定” |聚焦
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#法妞妞说案# 【以案说法 | #逃避240万债务串通伪造110万借条#，起诉申请查封其房产，法院：系虚假诉讼，姐弟2人被刑事立案】12月28日，@九派新闻 从海口市美兰区人民法院获悉，2023年6月，河南某法院判决田某华应当向债权人张某支付工程款240余万元及利息。判决生效后，田某华拒不履行判决确定的义务，被河南某法院立案强制执行。2023年8月，田某华的姐姐田某兰作为原告，将田某华作为被告，以田某华在2016年至2018年期间向其借款110万元至今未偿还为由，以其转账记录和田某华出具的三张借条为凭证，向美兰法院提起民事诉讼，要求美兰法院查封田某华名下位于海口市的房产，并判决田某华还本付息。在审理过程中，田某华的债权人张某得知田某华的房产被查封后，向美兰法院举报称田某兰和田某华的民间借贷诉讼系虚假诉讼。海口美兰法院经审理认定，原告田某兰与被告田某华恶意串通，虚构本案债权债务，企图通过诉讼方式逃避被告所负债务及人民法院的执行，损害了他人合法权益，属于虚假的民事诉讼，驳回田某兰的全部诉讼请求。后田某兰上诉，二审维持美兰法院一审判决。2025年7月，美兰法院依法将田某兰、田某华涉嫌虚假诉讼的犯罪线索移送公安机关。2025年9月，公安机关依法对二人进行刑事立案侦查。九派新闻的微博视频
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【以案说法 | #逃避240万债务串通伪造110万借条#，起诉申请查封其房产，法院：系虚假诉讼，姐弟2人被刑事立案】12月28日，@九派新闻 从海口市美兰区人民法院获悉，2023年6月，河南某法院判决田某华应当向债权人张某支付工程款240余万元及利息。判决生效后，田某华拒不履行判决确定的义务，被河南某法院立案强制执行。2023年8月，田某华的姐姐田某兰作为原告，将田某华作为被告，以田某华在2016年至2018年期间向其借款110万元至今未偿还为由，以其转账记录和田某华出具的三张借条为凭证，向美兰法院提起民事诉讼，要求美兰法院查封田某华名下位于海口市的房产，并判决田某华还本付息。在审理过程中，田某华的债权人张某得知田某华的房产被查封后，向美兰法院举报称田某兰和田某华的民间借贷诉讼系虚假诉讼。海口美兰法院经审理认定，原告田某兰与被告田某华恶意串通，虚构本案债权债务，企图通过诉讼方式逃避被告所负债务及人民法院的执行，损害了他人合法权益，属于虚假的民事诉讼，驳回田某兰的全部诉讼请求。后田某兰上诉，二审维持美兰法院一审判决。2025年7月，美兰法院依法将田某兰、田某华涉嫌虚假诉讼的犯罪线索移送公安机关。2025年9月，公安机关依法对二人进行刑事立案侦查。九派新闻的微博视频
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但是合作没多久，蔡女士方就转走了200多万元回款，后来又转走了部分回款，共计300多万元。为了避免回款继续被转走，情急之下，她就想出补办身份证的方式，让自己的司机前往户籍窗口补办了蔡女士的身份证，后前往银行开户，转走了600多万元回款。刘某某介绍，至于身份证是如何补办出来的，因是司机一手经办，具体过程她不太清楚。她跟涉及此事的民警不认识，有关她“有背景”的说法也是无中生有。在蔡女士报警后，她被行政拘留，此事牵涉到的六七名民警也受到了处分。“当时这块是我们不对，但我没有办法。”12月25日，针对此事，大皖新闻记者咨询了律师周兆成。其认为，作为合伙人，刘某某在当事人不知情的情况下通过公安机关违规办理身份证的行为属于“无形伪造”，已经构成刑法规定的伪造身份证件罪，而其利用伪造身份证变更公司工商信息、私自开设银行账户并转移公司巨额资金的行为，还可能涉嫌盗窃罪或侵占罪等。周兆成介绍，此案中，从蔡女士讲述的情况来看，汇通支行在办理企业开户时未尽到严格审核经办人身份、授权文件真伪的义务，未能识别刘某某方持有的已作废营业执照和非法取得的身份证，其违规操作与后续巨额资金损失存在直接因果关系，需承担民事赔偿责任，还可能面临金融监管部门的行政处罚。周兆成认为，对于此类情况，被害人维权可以刑事、民事、行政“三路并行”。刑事上继续向公安机关或其上级机关、检察院提交证据，要求对刘某某以伪造身份证件罪等罪名刑事立案并追究其转移资金的刑事责任。民事上可立即对刘某某提起民事诉讼要求返还侵占资金及赔偿损失，同时起诉相关银行主张违规开户的过错赔偿。
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近日，贵州省都匀市人社局就一起涉养老金诈骗行刑反向衔接案件办理情况回复都匀市人民检察院，已对李某以欺诈、伪造证明材料等手段骗取社会保险待遇案立案处理，依法作出给予李某2.2万余元罚款的行政处罚决定。几乎同一时间，某国有资本运营有限责任公司回复都匀市检察院，已按照干部管理有关制度对严某某进行处理，同时解除了与严某某的返聘合同。至此，这起由都匀市检察院办理的涉养老金诈骗案画上句号。 法治日报丨男子买断工龄后虚构患病事实办理病退
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【皮影小剧场：游戏诈骗退！退！退！】常见的游戏皮肤诈骗套路：①虚假诱导：骗子在游戏内、短视频平台或社交群组发布“免费领取游戏皮肤”“限时绝版装备”等虚假信息，吸引玩家添加好友或点击链接。②制造恐慌：以“未成年人违规领取”“账号冻结”等理由，伪造虚假文件（如“公安立案通知”），威胁玩家配合“解冻账户”，提供家长手机验证码、支付密码或进行屏幕共享。③诱导转账：在成功恐吓玩家后，诱导玩家使用家长手机转账，或引导下载非官方APP，转移资金后拉黑受害者。 上海检察的微博视频
伪造银行流水会被立案吗网友观点9：
【普法 | 皮影小剧场：游戏诈骗退！退！退！】常见的游戏皮肤诈骗套路：①虚假诱导：骗子在游戏内、短视频平台或社交群组发布“免费领取游戏皮肤”“限时绝版装备”等虚假信息，吸引玩家添加好友或点击链接。②制造恐慌：以“未成年人违规领取”“账号冻结”等理由，伪造虚假文件（如“公安立案通知”），威胁玩家配合“解冻账户”，提供家长手机验证码、支付密码或进行屏幕共享。③诱导转账：在成功恐吓玩家后，诱导玩家使用家长手机转账，或引导下载非官方APP，转移资金后拉黑受害者。网页链接 @奉贤检察院 上海检察的微博视频
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【#影石报警#，#影石回应新品无人机被恶意造谣#】12月22日，@影石法务部 发文：近期，我司注意到网上出现大量针对@影翎Antigravity 新品无人机的恶意不实信息，包括伪造消费者负评、诋毁产品质量及品牌声誉、造谣不实销量等。经我司报案，公安机关已正式立案，并已查实包括某自媒体账号在内的主体存在发布虚假信息、误导公众的行为。自影翎无人机新品上市2周内，网络上集中涌现超过2500条虚假恶意内容，相关证据现已得到固定。我司正持续配合公安机关对涉及造谣、组织恶意攻击企业的违法线索进行调查取证。相关进展将依法适时向公众披露。影石始终欢迎并感谢来自社会各界客观真实的监督与批评，同时也坚信任何以牟利或不正当竞争为目的的造谣传谣行为，终将被依法追责。即日起，若您发现任何违法行为的线索或证据，欢迎联系我们。线索或证据一经我司采纳，每条奖励1千到1万元不等；若被公安机关采纳，每条奖励1万到10万元不等。各位网友，您怎么看？@东方财经
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