买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗(做假流水骗银行放贷后果)2025年12月精选新闻
买卖银行流水涉嫌刑事犯罪吗(做假流水骗银行放贷后果)
【检察日报 | 金山有一条刑案“质检流水线”】“认定买卖国家机关证件罪，非得找到买证的人吗？就凭买卖双方完整的聊天记录，够不够定罪？”前不久，上海市金山区检察院的会议室里，一场“辩论赛”正打得火热。办案检察官和案件质量检查小组围绕董某某伪造、买卖国家机关证件案的关键证据，各抒己见、互不相让。这样的激烈交锋，如今在金山区检察院已成常态。随着“每案必检”“每案必评”双试点落地，一套“1+4+4+N”检查评查标准体系正式“上岗”——简单说，就是1个总实施方案打底，配上“四大检察”业务的4套检查指引、4套评查指引，再加上N个针对不同类型案件的专项指引。从办案过程中的“即时纠错”，到结案后的“复盘评审”，一套覆盖刑事案件全流程的“质检流水线”，正悄然守护着司法公正。 检察日报 | 金山有一条刑案“质检流水线”
北京公安机关网安部门查明上述“开盒”活动由林某某、王某某实施。经进一步深挖，查明一个以王某为首的“查档”“开盒”违法犯罪团伙。公安机关已对其中7人依法采取刑事强制措施，对其中1人依法予以教育训诫。案例五、甘肃公安机关侦破卢某等人侵犯公民个人信息案甘肃兰州公安机关网安部门查明，卢某等人在老旧小区、学校等区域，利用车载伪基站设备截取周边居民手机号及短信验证码从事网络账号注册贩卖活动。2025年4月，公安机关抓获卢某等违法犯罪嫌疑人12名，查扣车载伪基站设备7套、作案车辆5台，配件1000余件。卢某等人因涉嫌侵犯公民个人信息罪等，已被依法移送起诉。案例六、四川公安机关侦破张某等人侵犯公民个人信息案四川内江公安机关网安部门查明，犯罪嫌疑人张某等人利用在某保险公司从事线上外包工作的职务之便，非法获取大量客户的公民个人信息，并通过网络兜售获利，涉案金额16万余元。张某等3人因涉嫌侵犯公民个人信息罪，已被依法移送起诉。案例七、四川公安机关侦破王某破坏计算机信息系统案四川德阳公安机关网安部门查明，王某利用系统漏洞非法登录某单位系统后台，执行恶意指令，上传自制勒索病毒，并自动生成匿名勒索信，牟取非法利益10余万元。王某因涉嫌破坏计算机信息系统罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例八、安徽公安机关侦破郝某等人非法利用信息网络案2025年3月，安徽阜阳公安机关网安部门成功破获一起利用AI仿冒银行APP并伪造交易凭证案件，查明郝某等人通过开发假冒银行APP，伪造银行交易流水、公积金流水账单、贷款结清证明等交易凭证，从中非法牟利。郝某等12人因涉嫌非法利用信息网络罪，
@姜桢祥律师 :根据《商业银行法》规定，商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，存款自愿、取款自由是核心原则。#律师银行取4万元遭盘问报警# #律师说法#
银行存折90本、手机SIM卡、自制泰式枪支1把以及毒品0.49克。警方表示，此次行动始于四色菊府移民警察提供的线报，称有一群中国台湾籍人员在四色菊府境内行为可疑，遂下令调查小组密切监视其行为。直至去年11月5日，交警发现两辆摩托车行驶可疑，拦检时其中一名驾驶者试图逃逸，终有一辆被追捕截获。搜查车辆后发现包内有多部手机，迹象涉嫌科技犯罪。官员遂协调调查组深入核查，发现证据指向位于四色菊府内的租用民宅，该处被用作大型网络赌博团伙的运营基地。在汇集证据后，警方同时突击检查了两处房屋，在屋内发现共14名中国台湾籍及泰籍人员正坐在数百部连接完整在线账户系统的手机前工作。所有手机24小时同时开机运行，负责接收和转移来自全国在线赌徒的资金，初步被认定为连接跨国赌博网站的“赌博网络金融运营中心”。警方指出，该网络以一位泰籍男子为主要管理头目，负责招募朋友和熟人工作，以每栋每月7000泰铢的价格租用两栋房屋。随后让约10名工人每人开设2至5个银行账户，总计逾90个账户，后将所有账户信息连接至约90部手机，用作从在线赌徒处“接收存款与提款”的账户。初步核查发现，账户内尚有约200万泰铢余额，预计90个账户资金流水约达9000万泰铢。该团伙安排人员持续看守手机，防止关机或电量耗尽，支付每人每月18000泰铢的工资。估计已运作约3个月，可能是从邻国转移而来，因前期边境口岸关闭及发生冲突，促使他们将基地转移至四色菊地区以更方便运作。搜查过程中，官员发现一批毒品，对嫌疑人尿液检测发现10人结果呈阳性。初步指控分为两组：其一，3名中国台湾籍及1名泰籍头目被指控根据当地法律，共同从事提供、广告或传播以买卖
【汇丰派出所】开学安全第一课“身边事叫醒身边人” 2025年10月23日下午，民警前往太原城市职业技术学院，对2473名大一新生进行开学第一课。 期间，民警以太原城市职业技术学院学生发生的电诈案件进行讲解。讲解了一起学生全过程的电诈案件帮信罪，使学生明白什么是帮信罪，又通报了学校学生偷手机卡的一起案件，详细讲解电话卡，银行卡两卡诈骗，告知不做电诈工具人。讲解了线上诈骗，线下取现的电诈案例，讲解了刷单返利类诈骗，讲解买卖游戏账号诈骗，网上交友类诈骗。又通报了本校学生发生的一起开设赌场被抓案件，讲解刑事案件与行政案件进行普法教育。 告知如何防范电信网络诈骗，首先让学生下载国家反诈中心APP，实名认证，开通来电预警功能进行APP自查。转账有疑问的要学会拨打96110反诈中心电话进行咨询。不要随意添加QQ，微信好友，更不能刷流水，告知QQ好多不是实名认。告知学生对方要求转账时，两次以上在不同账户转账就是诈骗，告知学生不轻信网上陌生人，不给陌生人转账，不随意充值，不点击不明链接，不扫描不明二维码，保护好个人信息，要在正规平台上进行交易，不要在第三方没有保证的网站进行交易。 最后告知学生免费的东西是最贵，现场学生反应强烈，对民警的授课表示热烈欢迎，我所将持续开展反诈宣传工作，维护一方平安。
#武法微课堂# 【为逃避债务转让房产，法院判决撤销！】部分债务人为了逃避债务，竟然悄悄将名下财产转移，但这样真的就能“高枕无忧”了吗？债权人又该如何保护自己的权益呢？请看武陟县人民法院审理的这起债权人撤销权纠纷案。基本案情被告李某自2016年起先后多次向原告潘某借钱，累计借款71.92万元。原告自2023年1月开始多次向被告讨要借款，但被告一直未偿还。武陟县法院于2024年11月判决被告李某偿还原告潘某借款本金71.92万元及利息。但判决生效后，李某仍未履行还款义务，潘某于2025年2月向法院申请强制执行。法院在执行过程中，未查到李某名下有可供执行的财产。潘某于2024年10月准备申请保全时得知，李某于2023年2月将其名下一套房产转让给了其亲属王某，并办理了过户登记。潘某认为，李某为逃避债务与其家人串通并转移房产的行为，严重影响了其债权的实现，于2025年1月向法院提起诉讼。另查明，李某与王某签订了《存量房买卖合同》，约定房款40万元，王某通过银行转账给付李某24万元，但经过李某取现金、存现金、转账的形式，资金又回流至王某的账户。法院判决武陟县法院审理后认为，被告李某明知其尚欠潘某借款，却将其名下的房产无偿转让给其亲属王某，影响潘某的债权实现，故潘某要求撤销李某与王某之间关于转让涉案房产的行为，并要求王某将涉案房产过户至李某名下的诉讼请求，符合撤销权的行使要件，法院予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百三十八条、第五百四十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第四十五条规定，作出如下判决：
且名下无可供执行的财产。 二是债务人的处分行为影响了债权人债权的实现。债务人的行为对债权人债权实现的影响是撤销权构成的实质要件。债务人的处分行为包括放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产、恶意延长其到期债权的履行期限、以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保等。若该处分行为系有偿行为，例如以明显不合理低价转让财产或高价受让他人财产，则须以债务人、受让人或受益人主观上存在恶意为要件，即其明知该行为将减损债务人的责任财产，并影响债权人债权的实现。若债务人系无偿处分财产权益，因该行为本身具有客观上的不正当性，可推定债务人具有主观恶意，债权人无需另行举证证明。 本案中，正是因为李某将案涉房屋无偿转让给第三人王某，导致潘某的债权无法实现。房屋的合法转让需要有买卖双方真实的意思表示和银行流水等支付凭证证明，根据本案查明的事实，王某实质上并未支付李某款项，且从时间、金额上均不能与案涉房屋买卖合同相对应。李某和王某签订的房屋买卖合同未约定房款如何支付、支付时间，既不符合常理也不符合正常的交易习惯，因此应认定李某系无偿转让房产给王某。 三是债权人需在除斥期间内行使撤销权。《民法典》第一百五十二条对债权人撤销权行使期限进行了明确规定，即撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。本案中，2024年10月潘某申请诉中保全时得知，2023年2月李某将其名下一套房产转让给了第三人王某，并办理了过户登记，2025年1月潘某向法院提起诉讼，
谢某，1993年出生，作为某券商人员，参与“腾景科技”重大资产重组项目，是内幕信息知情人，内幕交易“腾景科技”亏损约5万元。此外，谢某还买卖其他股票，亏损约50万元。青海证监局对谢某合计处罚153万元。2025年2月27日，腾景科技发布《腾景科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》。腾景科技披露的拟进行重大资产重组的事项，属于内幕信息。该内幕信息敏感期为2024年10月9日至2025年2月26日。谢某作为某证券公司工作人员，参与该重大资产重组项目，是内幕信息知情人，不晚于2024年10月31日知悉内幕信息。内幕信息敏感期内，谢某操作账户，2024年11月26日至2025年2月26日期间共计买入“腾景科技”57485股，买入金额246.66万元。2024年12月13日至2025年6月12日期间卖出上述股票，卖出股数57485股，卖出金额241.62万元，亏损约5万元。谢某控制账户买入“腾景科技”，买入时点与其知悉内幕信息及内幕信息的形成、公开过程高度吻合。谢某于2021年5月11日至立案调查日（2025年6月24日）任职于某证券公司，系证券从业人员。2023年5月18日至2025年6月24日期间，谢某控制使用账户交易股票，除内幕信息敏感期间购买“腾景科技”外，累计买入金额716.71万元，累计卖出金额664.37万元，合计亏损49.65万元。以上违法事实，有相关公告、相关人员询问笔录、涉案账户开户资料、交易流水等证据证明，足以认定。青海证监局认为，谢某的上述行为一是违反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十一条第一款所述的内幕交易行为。二是违反《证券法》第四十条的规定，构成《证券法》第一百八十七条所述的证券从业人员买卖股票行为。谢某在陈述申辩材料中提出：
这如同打击赌博，若只惩处参赌者而放任庄家，便难以有效预防违法犯罪。 毋庸置疑，对中介机构及其组织行为必须严厉惩治。然而，目前对于科研造假的重要源头——论文代写“黑工厂”的监管还远远不够。2021年修订的科学技术进步法明令禁止学术论文买卖、代写、代投服务，但并未明确究竟哪个部门是主管部门。2022年科技部等二十二部门联合发布的《科研失信行为调查处理规则》，明确买卖、代写、代投论文属于科研失信行为，参与会签的单位包括市场监管总局、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等，但对于由谁来主管还存在很大争议。 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，科技部、中国社科院分别负责自然科学领域和哲学社会科学领域科研诚信工作的统筹协调和宏观指导；对从事学术论文买卖、代写代投以及伪造、虚构、篡改研究数据等违法违规活动的中介服务机构，市场监管、公安等部门应主动开展调查，严肃惩处。然而实践中，由于学术论文通常不被认定为市场流通领域的商品，其相关活动超出了市场监管部门的常规职责范围，从而形成了实际的监管盲区。与此同时，一些地方公安机关虽对从事论文造假、买卖的公司及其经营者以涉嫌非法经营罪立案侦查，但由于没有明确的司法解释授权公安机关适用刑法第二百二十五条第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”的兜底规定，导致论文代写“黑工厂”这一造假源头长期游离于有效监管之外。 尽管笔者并不是重刑主义者，但对于论文代写黑灰产这一违法行为，笔者认为，应采取行政监管与刑事制裁共治的手段。在行政监管方面，
“惠享南都 悦享双11”政府消费券发放活动，通过云闪付App发放商超消费券、百货消费券，鼓励市民到店消费，提升市场活跃度，助力实体经济发展。本次活动期间，将于每日10时至22时通过“云闪付”App发放消费券。消费者领取消费券后，可在指定的商超、百货、加油站等使用。活动为期5天，资金按天分配，当日未核销，顺延至次日发放。消费券分为“满100元减20元”“满200元减50元”两类，活动期间，每类消费券限享一次。消费者无需提前领取，只需在活动时间内前往参与活动的线下实体店，通过“云闪付”App出示动态“付款码”完成支付，符合满减条件即可实时享受“立减”。消费者还可以进入活动页面查询剩余消费券数量及参与活动门店信息。消费券可与商家提供的其他打折、减免优惠叠加使用。市商务局提醒参与活动的商户，需接受商务、市场监管、公安和审计部门对消费真实性的审查、抽查，并提供后台流水数据和店内视频监控等资料。在我市以往消费券发放活动中存在违规记录的商户，不得参加本次活动。活动期间，如发现商户存在违反活动规则、假冒伪劣、以次充好、不明码标价、价格欺诈、虚假宣传、虚假交易、刷单套现、虚假注册商户、买卖消费券等违法违规行为，一经查实，将取消其参与资格，并由相关部门予以查处；情节严重的，由公安机关依法追究责任，且后续不得参与政府组织的各类促消费补贴活动。同时，市商务局提醒广大消费者，通过非法手段抢消费券、倒卖消费券均属违规违法行为，务必合法合规领取券用券；注意防范电信网络诈骗，不要随意将付款码发送给陌生人。全媒体记者 郭征 通讯员 王琳 编辑：裴建敏 初审：陈丹丹 终审：王笑荷
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